miércoles, 23 de junio de 2021

Estafan 500.000 euros a través de falsas empresas con el timo del “nazareno”

La Policía Nacional ha detenido a 7 personas que, desde 2014, timaban a empresas proveedoras de alimentos y con seguro de mercancía, a las que daban cheques falsos.


Estafan 500.000 euros a través de falsas empresas con el timo del “nazareno”
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Agentes de Policía Nacional han desarticulado una red y detenido a 7 individuos, que se dedicaba a estafar a empresas con el timo del “nazareno”, desde el año 2014. Llegaron a defraudar 500.000 euros a empresas de 18 provincias españolas, a través de 8 empresas sin actividad. Hacían pedidos de alimentos: carnes, bebidas o pescado, que no pagaban a los proveedores y que vendían a precios muy competitivos, en Gran Canaria.

Para pagarlos daban cheques sin de empresas víctima que tenían un seguro que les cubría la operación en caso de impago, las aseguradoras son las grandes perjudicadas. Lo que se conoce como el viejo timo del ‘nazareno’.

Jaén: 20.000 euros

La investigación comienza cuando una empresa de Jaén estafó casi 20.000 euros, en productos alimenticios. Para pagar el pedido dieron un talón sin fondos. Con anterioridad, esta empresa ya habría introducido en la isla de Gran Canaria más mercancías, desde provincias diferentes. Tras contactar en la Península con las sociedades que les habían vendido la mercancía, los policías constataron cómo habían sufrido el impago, al haberles entregado talones bancarios sin fondo.

Se comprobó que los detenidos elegían empresas víctimas que tuvieran un seguro que les cubriera la operación en caso de impago, siendo las aseguradoras las grandes perjudicadas. Respecto a las formas de pago, o bien las establecían con talones sin fondo, o simplemente llegados los vencimientos, no se realizaban las transferencias acordadas, dando diferentes excusas hasta dejar de contestar las llamadas o correos.

8 ‘empresas’

Han llegado a utilizar hasta 8 empresas para cometer el fraude; llegaron a defraudar a la misma empresa en más de una ocasión, con diferentes mercantiles que iban creando. ‘Compraban’ pescado, cárnicos, o envasados, que tenían vendidos de ante mano en Gran Canaria a precios atractivos. Todo ello le aportó más de 470.000 de euros.

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