miércoles, 23 de junio de 2021

Crean 14 empresas para blanquear el dinero de la droga, a través de loterías

Hay 9 apresados, 26 inmuebles embargados, junto con 23 cuentas bancarias con 250.000€, más 15.000€ en efectivo, 400 dólares y bienes muebles valorados en 300.000€.


Crean 14 empresas para blanquear el dinero de la droga, a través de loterías
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Desarticulada una organización criminal y su entramado societario dedicado al blanqueo de capitales y a defraudar a la Hacienda Pública

El cabecilla de la organización desarticulada por la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, ha creado un entramado de 14 empresas distribuidas en Albacete, Almería y Oviedo, con el pretexto de promocionar y ayudar en proyectos destinados a personas con discapacidad.

A través de las entidades, generaban sorteos vinculados a los números ganadores de la ONCE, y vendían las participaciones. Una vez hecho el sorteo imprimían los boletos ganadores, que nunca se habían puesto a la venta. Así, ellos cobraban, legalmente, el premio. En las dos ocasiones, estaba dotado con 1.000.000 de euros.

Blanqueo

Esta jugada les facilitó blanquera 2.000.000 de euros, al parecer, procedentes de la venta de droga. Además, como obtenían beneficios, no declarados, tanto de las drogas como de la venta de participaciones de lotería, decidieron comprar parte de billetes de lotería de Navidad, hacer reconocimientos de deudas inexistentes, compraventa de productos financieros y de bolsa, transferencias, compras de vehículos y participar en subastas judiciales o procedimientos concursales.

Así, han sumado un patrimonio de 26 inmuebles entre pisos, apartamentos, solares urbanos y un amarre en el puerto deportivo de Almerimar – El Ejido (Almería), valorados en más de 6.728.000 de euros.

Apresados

Más: 23 cuentas bancarias y productos financieros valorados en 250.000€, 15.000€ en efectivo, 400 dólares americanos, y 6.650 rublos, 5 vehículos, una embarcación y maquinaria industrial valorado en 300.000€.

Se han detenido a 9 personas, 7 de ellas en Almería, una en Albacete y otra en Oviedo; a la vez que se han investigado a otras 6 personas en Almería, todas en relación a los delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

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