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SUCESOS | HAN RASTREADO MÁS DE 30 TIENDAS ONLINE FRAUDULENTAS

Detenido en un hotel del centro de Madrid el mayor ciberestafador en la historia de España

Por EDURNE GARCÍA ORDÓÑEZ. 05/07/2019

Con tan sólo 23 años, cuenta con más de 25 requisitorias judiciales; sus ingresos ascendían a 300.000 € al mes, con un grupo que tenía a sus órdenes, a los que pagaba un sueldo.

  • Es posible que J.A.F llevase cerca de 3 años cometiendo estafas.
    Es posible que J.A.F llevase cerca de 3 años cometiendo estafas.
  • J.A.F. se nutría de un grupo organizado por él, a los que pagaba un salario.
    J.A.F. se nutría de un grupo organizado por él, a los que pagaba un salario.
estafas en la red

La Guardia Civil, en la operación Lupin y bajo la dirección del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Requena (valencia), ha detenido a J.A.F, español de 23 años, considerado el mayor ciber estafador en la historia de España, sobre el que recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención por todo el territorio nacional, lo que lo convertía en objetivo prioritario para todas las policías de nuestro país. Debido al gran número de personas afectadas, el Departamento de Delitos Telemáticos de UCO, ha activado una página web para canalizar todas las denuncias (www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php)

Falsas web

La operación se inició tras detectar el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO), posibles estafas que afectaban a multitud de personas, todas con varios patrones en común. Se trata de una serie de ciber estafas, en la venta de productos de electrónica en tiendas online fraudulentas, a través de páginas web copiadas de tiendas legales y de conocido prestigio, de las que utilizaba sus logos y marcas, con el desconocimiento del usuario estafado y para inducir al error.

Un finde

Una característica de estas páginas web fraudulentas, era su mínima duración en el tiempo: duraban un fin de semana y desaparecían sin dejar rastro. La página desarrollaba un intensa campaña de publicidad y posicionamiento en los principales buscadores y redes sociales con llamativas ofertas, para captar el mayor número de compradores. Aprovechaban las facilidades de las nuevas tecnologías y el anonimato en la red, para evitar ser detectados.

Más de 300.000 € al mes

El volumen de ventas conseguido por esta persona ha sido tal, que los investigadores han podido corroborar que los ingresos mensuales del detenido superaban, en ocasiones, los 300.000 €, cifra de la que también solía alardear él mismo en sus círculos más cercanos.

Compras peligrosas

Durante el tiempo que ha durado esta investigación, los agentes han detectado y rastreado cerca de 30 tiendas online diferentes, todas ellas gestionadas por el ahora detenido y sus colaboradores. En múltiples ocasiones, captaba a sus víctimas en portales de compra venta, dirigiendo a los potenciales compradores a sus páginas fraudulentas. El acceder a contenidos externos en los portales de compra venta resulta peligroso, como recuerda Wallapop en sus consejos, portal que ha sido activamente colaborador con la Guardia Civil para ayudar en la resolución de esta investigación.

Productos atractivos

Los productos que se ofrecían en estas páginas web eran principalmente de electrónica, destacando las videoconsolas y los teléfonos móviles. Cualquier producto atractivo le servía para estafar, como los aires acondicionados en verano o el gasóleo de calefacción en invierno. Algunos ejemplos de las webs utilizadas son instantgaming.co, mielectro.co y pcespecialists.com. Las páginas elaboradas por J.A.F. se encuentran en www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php, habilitada para que todos los afectados puedan facilitar sus denuncias y centralizar las actuaciones judiciales.

Modalidades de estafa

Aunque esta operación se inició hace aproximadamente un año, es posible que J.A.F llevase cerca de 3 años cometiendo estafas; la más utilizada es la que al finalizar el usuario el pago del producto, la web forzaba a elegir la transferencia bancaria como única forma de pago posible. Estas cuentas bancarias de destino, y el estafador manejaba cientos de ellas y números de tarjetas SIM de telefonía para no dejar rastro, puestas normalmente a nombre de jóvenes a los que pagaba facilitar sus datos personales para este fin.

Cargos a las tarjetas

Con el tiempo estas estafas han ido perfeccionándose, con la excusa del proceso de pago, el estafador llegaba a llamar telefónicamente a la víctima, para que se instalara una App que le informaba del seguimiento del pedido. Lo que hacía en realidad la aplicación era desviar todos los SMS de su teléfono para poder tener los códigos enviados por los bancos, lo que le permitía poder firmar transferencias y efectuar cargos a las tarjetas de crédito, llegando a vaciar las cuentas de algunas de sus víctimas.

Tecnología contactless

Una vez realizado lo anterior, sirviéndose de la tecnología contactless, asociaba las tarjetas de crédito de las cuentas de las mulas a sus terminales móviles, para sacar el dinero en cajeros en rutas realizadas por todo Madrid. Esta práctica era repetida sucesivamente en un mismo día, llegando a acumular miles de euros en solo una jornada.

Criminales organizados

J.A.F. se nutría de un grupo organizado por él, a los que pagaba un salario, como si de una empresa se tratara. Un informático, por ejemplo, se encargaba de elaborar la réplica de las web fraudulentas y subirlas a Internet, motivo por el que ha sido detenido esta semana en la provincia de Albacete. Sobre J.A.F, hay que resaltar las exageradas medidas de seguridad que tomaba en su día a día para burlar cualquier tipo de acción policial, utilizando distintas identidades y no llegando a residir nunca más de una semana en el mismo domicilio, principalmente en hoteles y aparta hoteles de la capital, Las Rozas y Majadahonda. A su vez, otro miembro de la organización a sueldo, se encargaba de proveerle de estos alquileres siempre a nombre de terceros, así como darle seguridad.

Captación de mulas

Otra de las personas detenidas en la localidad de Las Rozas de Madrid esta semana, se encargaba de la captación de mulas, es decir, las personas que se ofrecían a abrir cuentas bancarias a su nombre, para que fueran utilizadas por J.A.F., y que constituían el escalón más básico de la organización. Todas estas mulas han sido arrestadas, ya que eran los titulares de las cuentas donde se hacían las transferencias de las estafas.

Al estilo capo

Sobre estas personas J.A.F., mantenía un férreo control, y cuando alguno intentaba engañarle quedándose con más dinero del estipulado, él tomaba medidas como publicar su número de teléfono como si fuera el estafador en foros de afectados, remitiendo correos electrónicos a las víctimas suplantando a la propia UCO de Guardia Civil y a la Audiencia Nacional, con una supuesta investigación, o incluso llegando a pagar a terceros para que le pegaran una paliza a uno de estos colaboradores. Tras un largo y complejo seguimiento de varias semanas, se pudo identificar y localizar al cerebro de la trama, y se apresó a J.A.F, en un céntrico hotel de Madrid. Aparte de material informático, se le intervinieron más de 50 smartphones y más de 100 tarjetas SIM prepago identificadas a nombre de terceros.

"La estafa del siglo: 1.000.000 €, en Black Friday"

Entre los muchos indicios y pruebas incriminatorias obtenidas por los investigadores contra esta organización delictiva, se ha podido conocer, y al mismo tiempo truncar los planes de futuro a corto plazo de este grupo criminal, en el que J.A.F estaba preparando, junto al resto de detenidos, la infraestructura necesaria de cuentas corrientes, teléfonos y webs fraudulentas, para obtener 1.000.000 € en el próximo BlackFriday, cantidad que se habían marcado como colofón en una sola campaña.




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