Agentes de Policía Nacional han detenido, este martes, a 10 personas, en un macroperativo antiterrorista, por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Además de los arrestos, han sido citados a declarar 12 investigados no detenidos y se han practicado 14 registros (8 en domicilios y 6 en sedes mercantiles). Han participado en la operación más de 350 agentes de diferentes unidades policiales (Información, GEO, UIP, TEDAX, GOIT, Guías Caninos y Policía Científica). La investigación ha contado con la colaboración de Europol, que ha desplazado 2 oficinas móviles a España, y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.
Clan familiar
La organización estaba dirigida por un clan familiar que, presuntamente, se ha servido durante años de una estructura empresarial legal, para ocultar operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes cantidades de dinero. Un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva.
Caja B
Los expertos en financiación del terrorismo de la Comisaría General de Información, han logrado desentrañar un sistema financiero clandestino basado en la falsificación de facturas, conceptos y registros. Los detenidos detraían dinero de cada operación legal, sustituyendo el importe de la operación en la factura por otro de menor valor. El dinero iba a parar a una caja B, administrada por la organización.
Vínculos con Al Qaeda
Las investigaciones apuntan a vínculos familiares de los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la región siria de Idlib. También señalan que gran parte de este dinero B, era remitido a esta zona para sostener y apoyar a las milicias terroristas que allí subsisten. El dinero lo enviaban los miembros de la organización por diferentes sistemas. Desde el uso de correos humanos, que lo trasladaban de forma ilegal, eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales; al envío de maletas con dinero oculto, remesadoras y, sobre todo, empleando la hawala, sistema de envío de dinero no reglado, que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para transferir los fondos al país deseado.
Damasco- Hama- Idlb y Turquía
En abril de 2018, los detenidos lograron activar una vía de transporte de mercancías para sus negocios en la ruta Damasco- Hama- Idlb y Turquía. Un paso sólo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias terroristas, que controlaban la zona y que ponían los medios necesarios, para que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran a destino. Uno de los arrestados, y miembro del clan, fue detenido en Siria en 2008 y condenado por su participación en un atentado, y su integración en la organización terrorista yihadistaFatah al Islam. Tras cumplir condena, regresó a España para integrarse en los negocios de la familia.
Lavadoras
Como parte de la dinámica de blanqueo de capitales, los detenidos lavaban parte del dinero que detraían ilegalmente, engrosando otras facturas o simulando actividades mercantiles para introducir en el circuito legal cantidades que estaban en B.
Tráfico de compatriotas
Los investigados se aprovechaban de sus compatriotas y su difícil situación en Siria, para emplearlos en la organización, favoreciendo la inmigración clandestina. Usaban sus empresas para activar el sistema de cartas de invitación, a través de contratos falsos. Muchos de estos ciudadanos eran utilizados después como correos humanos, para introducir ilegalmente dinero en Siria.
Macroestructura financiera
Esta organización se encuadra presuntamente dentro de una macroestructura financiera internacional clandestina, que tiene como objetivos la grave desestabilización del sistema económico occidental y el apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al-Qaeda y afines.
La operación la han desarrollado investigadores de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Toledo y Valencia y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número SEIS y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
