En una operación conjunta coordinada por Europol, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Criminal de Lituania, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, con 600 millones de euros en beneficios, de sus actividades delictivas entre 2017 y 2019. Han sido detenidas 22 personas en Polonia, Lituania y España, entre ellas el líder de la organización, un hombre de 48 años, que fue arrestado en Huelva. Asimismo, se llevaron a cabo 40 registros domiciliarios en Polonia, Lituania y España, que dieron lugar a la incautación de 8 millones de euros, diamantes, lingotes de oro, joyas y vehículos de lujo.
Tras una compleja investigación, la mayor parte de ella desarrollada hasta la fecha en Europa, contra este grupo de delincuencia organizada, se dio con esta banda altamente profesional y peligrosa, dedicada al tráfico de drogas y cigarrillos a gran escala, asesinatos por encargo y blanqueo de capitales. Más de 450 agentes llevaron a cabo arrestos simultáneos de los miembros de esta red, en una operación conjunta con el apoyo de Europol y Eurojust.
Los investigadores estiman que la red obtuvo unos 600 millones de euros por tráfico de drogas y tabaco en Reino Unido. El dinero se blanqueaba a través de oficinas de cambio de divisas y se invertía en propiedades en España y otros países. Las primeras pesquisas fueron iniciadas por Lituania, en 2016, y posteriormente la investigación continuó en Estonia y Polonia. Rápidamente la investigación se amplió al Reino Unido y España, después de que se establecieran vínculos en esos países.
La creación de un grupo operativo conjunto entre los cinco países y Europol, en noviembre de 2018, tuvo un efecto catalizador sobre el resultado de la investigación, con una estrategia conjunta dirigida a toda la red. Esta es una de las mayores operaciones policiales contra un grupo del crimen organizado.
