En una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5, agentes de la Policía Nacional que investigan la gestión fraudulenta del grupo iDental han descubierto otros hechos delictivos de los últimos administradores de esta compañía, han detenido a 11 directivos y realizados registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada y Gerona.
Carroñeros
Los agentes han constatado que se creó una estructura societaria que, en principio, estaba destinada a la inversión en empresas, negocios y explotaciones de distintos ámbitos económicos y ciudades de España, con el fin de solventar los problemas económicos por los que pasaban.
Engaño
Sin embargo, su objetivo era el enriquecimiento de los investigados a costa de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, conociendo la inviabilidad económica de las inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes.
60 millones
El dinero defraudado podría superar los 60 millones de euros y contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito, encargados de la concesión de los préstamos que solicitaban. Al mismo tiempo usaban testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, controladas por la organización, para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final de lo estafado.
Los pacientes
En el caso de iDental también conseguían fondos para el enriquecimiento personal con el engaño a los pacientes, a quienes se les hacían contratar préstamos para financiar los tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80% de un presupuesto inflado a propósito, en base a pretendidas subvenciones de organismos públicos, que en realidad no existían, y a políticas muy agresivas de marketing.
En efectivo
Pretendían obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importar los métodos, a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos, y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente y provisional.
Expansión a Reino Unido
Con la colaboración de las autoridades británicas, uno de los fundadores del grupo empresarial iDental fue detenido en el Reino Unido, donde quería implantar nuevas clínicas odontológicas.
Fraude
Los agentes investigan la administración fraudulenta y quiebra de distintas sociedades por sus administradores, además de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales y no se descartan más detenciones.
