Blanqueo de dinero: más de 50 millones, en dos años, entre España y Colombia

Hay 3 detenidos y 5 empresas investigadas de compra-venta de oro, que cambiaban billetes de 500, por moneda más pequeña, que sacaban de España por un 3% de comisión.
Edurne García Ordóñez
España
02.03.2017
Compartir:

Una red de empresas de compra-venta de oro, que blanqueaban dinero a través de una organización dedicada al narcotráfico, ha sido desmantelada, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En Madrid hay tres detenidos, dirigentes de las empresas investigadas.

Se ha podido confirmar que los empresarios intercambiaron, en un plazo de dos años, billetes de 500 euros hasta un total de 50.484 euros, por los que pudieron obtener un beneficio aproximado de 1.500 euros, que invertían en la compra de oro y adquisición de inmuebles, que ocultaban en empresas instrumentales.

La investigación arranca como consecuencia de la operación “Alas Blancas”, donde se detuvo a 26 personas, entre las que se encontraban azafatas y auxiliares de vuelo de una compañía aérea, que aprovechaban su condición y transportaba, en dobles fondos de equipajes o adheridas al cuerpo, grandes cantidades de dinero que les era entregado por la organización asentada en nuestro país, para trasladarlo a otra organización en Colombia.

A comisión

Durante la investigación, los agentes pudieron detectar que la persona, nexo de unión entre las azafatas y los traficantes de España, era un individuo muy relacionado con propietarios de establecimientos dedicados a la compra-venta de oro.

Se constató que una serie de este tipo de empresas pedían a diario a sus bancos billetes de 500 euros, para comprar joyas y oro.

Con los billetes de 500 en su poder, contactaban con la organización de blanqueo e intercambiaban estos billetes por otros de menor valor, obtenidos de la venta de la droga. Este cambio facilitaba a la red un menor volumen en el dinero que trasladaban desde España a Colombia, percibiendo por ello el empresario un beneficio estimado de entre un 2% y un 3%.

Noticias relacionadas
Fortnite regresa para iOS en la Unión Europea
Entretenimiento
Fortnite regresa para iOS en la Unión Europea
Inteligencia Artificial | ¿Qué es IA y cómo funciona?
Tecnología
Inteligencia Artificial | ¿Qué es IA y cómo funciona?
One Punch Man: World ya ha llegado
Entretenimiento
One Punch Man: World ya ha llegado
Los mejores monederos de criptomonedas en 2024
Criptomonedas
Los mejores monederos de criptomonedas en 2024

Te puede interesar

La Agenda 2030, un proyecto para un mundo mejor, pero...¿es posible?
Javier Yubero Morato
Dulce vegano gratis por ver un vídeo
Amparo Rodríguez Frías
Las evidencias del vertiginoso ritmo del cambio climático
Javier Yubero Morato
El desarrollo de una córnea biotecnológica capaz de hacer volver la vista a los ciegos
Iñigo Martinez
Un hombre con el permiso retirado pierde 321 puntos del carné de conducir
Iñigo Martinez
El Real Patronato sobre Discapacidad protagoniza el cupón diario de la ONCE
David Rey
Una mujer es detenida acusada de obligar al hijo de su pareja a practicar sexo con su mascota
Iñigo Martinez
Hablando español en estos países te puedes hacer rico (retribuciones de 185 €)
Iñigo Martinez