Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desmantelado uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales en Europa.
Más de 100 registros
En el operativo han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal. Además, se realizaron 62 entradas y registros en España y otros 39 en diferentes lugares de Europa. Las investigaciones realizadas han destapado una defraudación de IVA europeo que alcanza casi los 60 millones de euros, de los que 45 afectan a las arcas españolas.
La complejidad de la trama investigada requirió coordinación internacional, a través de Europol y de Eurojust.
Desde 2015
Las investigaciones se iniciaron en 2015, a raíz de un informe de inteligencia financiera sobre una organización criminal especializada en la defraudación de IVA procedente con la venta de dispositivos electrónicos, auténticos y falsificados, y blanqueo de capitales.
Padre e hijo
La organización estaba dirigida desde España por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, desde hace más de 9 años. En 2014, y como consecuencia de la presión de la Agencia Tributaria, trasladaron su domicilio a Estados Unidos, desde donde continuaron con sus actividades.
100 empresas
La red, compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses, disponía de un entramado formado por más de 100 empresas, en su mayoría ficticias y a nombre de testaferros, asentadas en España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EEUU, Portugal y Chipre.
Madrid y Elche
Contaban con 2 centros neurálgicos, en Madrid y en Elche, desde donde se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales españolas y extranjeras: húngaras, búlgaras, portuguesas, italianas, chipriotas, belgas; cuya función era eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España que se destinaban a consumo, a precios anormalmente reducidos, a costa del impago del IVA.
Coches caros, más baratos
En todo el entramado existía una importante estructura usada para emitir facturas falsas o de cobertura, que se utilizaba para introducir en España vehículos de alta gama con una reducción importante en el precio, debido al impago del IVA. Los investigadores han podido acreditar que en 3 años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.
Hungría y Bulgaria
Asimismo la organización hacía circular el dinero entre las empresas del entramado empleando un sistema de embudo, de tal forma que todo el dinero pasaba a través de Hungría o Bulgaria. Se ha podido determinar que a través de 2 empresas instrumentales húngaras la organización habría “movido” en 2 años, más de 140 millones de euros.
Compraron un manantial
El blanqueo de capitales era a través de inversiones inmobiliarias, fundamentalmente en España y en Estados Unidos; compra de un manantial por valor de 3 millones de euros, compraventa de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas audiovisuales ubicadas en España, Estados Unidos y Hungría. El destino final del dinero era, en función de la trama defraudadora, Estados Unidos, Italia o España.
52 coches
En los registros realizados se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía de Área de la localidad alicantina.
