A principios de verano, en la Comisaría de Gernika, se tuvo conocimiento de que dos particulares, que habían puesto en venta propiedades e inmuebles a través de internet en dicha demarcación, habían recibido ofertas económicas de compra superiores al valor de mercado, proponiendo dinero negro para cerrar el trato. Tras un primer contacto personal, también les habían ofrecido permutar grandes cantidades de dinero en efectivo, en billetes de 500 €, bajo la pretensión de su blanqueo, por papel moneda de menor cuantía y a cambio de un porcentaje de comisión para el vendedor. En otros casos, se interesaron además en la compra de joyas y oro. Ante la posibilidad de que se tratara de una estafa, conocida como “Rip Deal”, los agentes iniciaron la correspondiente investigación para verificar la posible presencia de los supuestos autores en esta zona del territorio vizcaíno.
Normalmente estos delincuentes buscan anuncios de ofertas inmobiliarias o cualquier otro tipo de bienes y contactan seguidamente con las víctimas. Se presentan como extranjeros acaudalados y bien vestidos, llevando a cabo los contactos en lugares o locales públicos de elevado status social. Si se cierra el trato, finalmente las víctimas reciben a cambio fajos de billetes falsos.
En la mañana del martes, los implicados se citaron con dos vendedores en un local de hostelería ubicado en el barrio de Miribilla, en Bilbao, para consumar la supuesta compra venta de unos terrenos y de una cantidad importante de oro, por un montante total de más de 300 €. La Ertzaintza estableció un dispositivo de vigilancia en el lugar, verificando los agentes la presencia de tres hombres en las inmediaciones y cómo uno de ellos contactó con los dos vendedores a los que mostró el contenido de un maletín. Finalmente, los ertzainas interceptaron a los tres hombres, que fueron detenidos tras comprobar que en el interior de dicho maletín portaban 320 € en dos fajos de billetes falsos de 500 €, siendo únicamente uno de curso legal.
Una vez trasladados a dependencias policiales, se pudo comprobar que un vehículo en el que viajaban carecía de documentación en regla y le constaba un señalamiento Schengen por estar implicado en robos en domicilio y otras estafas en Cataluña.
Según las indagaciones realizadas por la Policía Vasca, todos ellos forman parte de un grupo organizado de origen croata, especializado en estafas, falsificación de moneda y documentos públicos y blanqueo de capitales. Otro de los implicados en esta trama también ha sido identificado y se le han abierto diligencias por los citados hechos en calidad de investigado.
Los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación sigue abierta ya que es posible que se den más casos todavía.