Agentes de Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil, desarrollada en Castilla La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana, han desmantelado una activa organización especializada en la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos. Han detenido a 33 personas y e investigado a otras 3, de entre 23 y 55 años, por los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos oficiales y mercantiles, usurpación de estado civil, robos con fuerza, y descubrimiento y revelación de secretos. Se estima que el beneficio conseguido por la red podría ascender a más de 760 euros.
1.640 infracciones penales
Se les atribuye la comisión 1.640 infracciones penales, cometidas durante entre 2017 y 2018, en las provincias de Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, A Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.
En Pozohondo (Albacete)
La operación se inició como consecuencia de un delito de estafa en una sucursal bancaria de Pozohondo (Albacete). Tras las investigaciones llevadas por los agentes se detectaron a varias personas que podrían conformar un complejo entramado criminal dedicado a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos. Era un grupo organizado y jerarquizado, en el que 3 de sus miembros ejercerían la dirección y coordinación. Seguidamente se encontrarían los falsificadores, especialización en la manipulación, adulteración y falsificación de documentos identificativos y medios de pago bancarios.
Robo de correspondencia
En niveles inferiores de la organización estaban los buzoneadores o encargados de robar la correspondencia de los buzones de sociedades mercantiles, casi siempre en polígonos industriales o directamente de vehículos de Correos, en busca de pagarés o cheques originales, que eran entregados a los jefes-falsificadores, quienes modificaban el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario. Otros miembros de la red, los conductores, eran los encargados de reclutar a los pasadores, y transportarlos a las sucursales bancarias para perpetrar las estafas, con documentos de identidad falsa con su fotografía y una firma que fuese capaz de reproducir.
Tres laboratorios de falsificación
Las falsificaciones se realizaban en los laboratorios, en, al menos, 3 inmuebles dedicados a ello, cuya ubicación solamente la conocían los jefes. Durante los 4 registros en las viviendas de los jefes y en un piso laboratorio, han localizado ordenadores, impresoras y escáneres de máximas prestaciones tecnológicas; la correspondencia robada, documentos ya falsificados y listos, productos químicos, tintas luminiscentes y tampones para simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o de identidad.
Los investigadores
La investigación ha sido realizada de forma conjunta por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (U.D.Y.C.O. – Grupo IX – Falsificaciones y Estafas) de la Policía Judicial de Madrid de Policía Nacional, y agentes de la Policía Judicial de Guardia Civil de Albacete.