La operación DEAN, desarrollada por agentes de la UCO de la Guardia Civil, junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, actúan en estos momentos en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Illes Balears, en busca de pruebas de delitos fiscales y blanqueo de capitales, de más de 5 de euros. De momento, son 5 los investigados y varias decenas prestarán declaración en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.
Plusvalías
Comenzaron la investigación a principios de 2018, centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión, constituido en 2011, con sede en Malta. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, para lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.
Dos representantes
Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España, por 2 representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos. Para llevar a cabo estos fraudes, han utilizado una compleja estructura societaria, que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos de los jugadores de fútbol.
De momento, 5
De momento, son 5 las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.