La Guardia Civil, en el marco de la operación BITURES, ha desmantelado una organización dedicada a sobornar a tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger, para coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que se había pactado con el tenista corrompido.
Participante del US Open
Se ha detenido a 15 personas, entre las que se encuentran los cabecillas de la organización, y se ha investigado a otras 68. De las 83 personas implicadas hay 28 tenistas profesionales, entre detenidos e investigados; uno de ellos participante del último US Open.
Denuncia de TIU
La operación se inició a raíz de la denuncia de los responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), organismo anticorrupción internacional, responsable de velar por la integridad en el tenis. A partir de esta denuncia, los agentes centraron su investigación sobre un tenista español, logrando desenmarañar el complejo entramado que habían tejido.
Identidades falsas
Para conseguir sus objetivos, la organización usurpó miles de identidades de ciudadanos para realizar las apuestas, vinculadas a las cuentas de apostantes y monederos electrónicos, donde revertían las ganancias obtenidas, para enmascarar su verdadera identidad y no tributar a Hacienda por el dinero obtenido fraudulentamente.
Los armenios
Un grupo de individuos armenios se valían de un tenista profesional, que era el nexo entre ellos y el resto de los miembros de la red. Una vez que lograban el soborno, los armenios iban a los partidos para asegurarse de que el tenista cumplía lo pactado. Asimismo, daban la orden de que se efectuasen las apuestas deportivas en diversos puntos del ámbito nacional e internacional. La organización operaba, al menos, desde febrero de 2017, con ganancias millonarias.
Registros
Durante la explotación de la operación se realizaron 11 registros domiciliarios simultáneos en 9 provincias españolas, en los que se intervinieron 167 euros, un arma corta, prueba documental de las identidades usurpadas, más de 50 dispositivos electrónicos, ordenadores, piezas de joyería y bolsos (invertían las ganancias en objetos de lujo), numerosas tarjetas de crédito de monederos electrónicos, y 5 vehículos de alta gama.
Se ha procedido al bloqueo e intervención de los saldos de 42 cuentas bancarias, varios inmuebles y saldos de monederos electrónicos.
A los detenidos se les atribuye responsabilidad penal por integración en organización criminal, corrupción entre particulares (ámbito deportivo), estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y usurpación de identidad.
En auge
Las apuestas por Internet es un fenómeno en auge que mueve grandes sumas de dinero, especialmente las relacionadas con el ámbito deportivo, siendo la investigación de las actividades delictivas relacionadas con el juego una prioridad para la Guardia Civil, tal y como demuestra esta operación de ámbito nacional con conexiones internacionales, teniendo como perjudicados a cientos de personas cuya identidad fue usurpada para apostar en su nombre sin tributar ante la Hacienda Pública.
Los investigadores
La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, y que por su trascendencia internacional, han contado con la colaboración de miembros de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), así como de la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Hacienda, coordinados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.