La Guardia Civil ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria e Italia a 13 personas (12 en Canarias y 1 en Italia) y ha investigado otras 7, todos como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos. Los detenidos e investigados son de nacionalidad lituana, ucraniana y colombiana.
Durante la operación desarrollada por la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria, se han practicado 10 registros domiciliarios y 2 en embarcaciones, en los que los agentes han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático, relacionada con los delitos investigados, así como más de 500.00 euros.
A lo largo de la investigación, iniciada en 2014, se ha podido demostrar cómo esta organización dedicada al movimiento de dinero negro en efectivo, operaba estrechamente con bandas internacionales de traficantes de drogas, que son redes con una gran capacidad de movimiento en países sudamericanos y europeos, y que hacen gala de su elevada capacidad de distribución de sustancia estupefaciente, por todo tipo de medios.
Se ha constatado que la red habría movido en Europa más de 398 kilos de cocaína. Igualmente, se ha obtenido valiosa información relacionada con la entrada de droga en distintos países a través de aviones, veleros, contenedores, mulas humanas…
La gran vida
En la parte económica, los lituanos y ucranianos implicados, asentados en Las Palmas de Gran Canaria, ostentaban un elevado nivel de vida, poseyendo viviendas, yates y vehículos de lujo, con cuentas bancarias y sociedades en distintos países de la UE.
La organización responsable de recoger el efectivo, de la venta de droga en Europa, tenía infraestructura financiera para poder mover grandes cantidades de dinero por el mundo.
Se ha acreditado la existencia de una red, que actuaba en España y Colombia, compuesta por cerca de 140 personas, que trabajaban en del método del “pitufeo”, enviando dinero en a destinatarios que la red les indicaba.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Comandancia del mismo Cuerpo de Las Palmas, que han contado con la colaboración de las Agencia policiales extranjeras: DEA, Policía Nacional de Colombia, Policía judiciaria de Portugal, la BKA alemana y Europol.