Les han pillado, a estos 7 arrestados con vínculos familiares (3 en Toledo, 3 en Madrid y 1 más en Lugo), con 9.800 dólares falsos, que colaron en oficinas bancarias y de divisas, de Madrid y Toledo en billetes de 100. Por la calidad del papel moneda impedía a los trabajadores de las sucursales detectar, en primera instancia, su falsedad.
Fue a comienzos de año, cuando desde el Banco de España se comunicó que habían detectado numerosos billetes de 100 dólares, que presentaban el mismo tipo de falsificación. Las pesquisas han permitido localizar a los 7 que hacían, en un mismo día, varios ingresos de dinero falso en diferentes entidades bancarias, y que en un análisis más detallado, se descubrió la falsedad.