Los 11 familiares se dedicaban al blanqueo de capitales: les incautan 1 millón de euros

Casas, pisos, 7 coches caros, joyas y 28 cuentas en bancos, son algunos de los bienes que el blanqueo de dinero, procedente de la venta de droga, les ha procurado al clan.
Edurne García Ordóñez
España
31.08.2017
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Los guardias civiles de Tarifa, de la Comandancia de Algeciras (Cádiz), han apresado a los 11 miembros de un clan familiar, acusados de blanquear dinero de la venta de drogas.

El clan familiar, afincado en Palmones-Los Barrios, eran teóricamente insolventes, pero tenían alquiladas casas en urbanizaciones de lujo del Campo de Gibraltar, utilizaban vehículos de alta gama, incluso uno de los detenidos regaló a su pareja un coche valorado en 50 euros, y compraban joyas.

Entramado

Habían diseñado un entramado de cuentas bancarias, en las que ingresaban dinero sin justificar su origen, y realizaban transferencias, de manera repetitiva, entre ellas. Crearon sociedades pantallas (carentes de activos y operaciones propias), préstamos hipotecarios y personales que cancelaban íntegramente, a los pocos meses de su apertura. Abrieron dos establecimientos de hostelería cuya actividad era casi nula, pero en la decoración invirtieron importantes sumas de dinero.

Algeciras y San Roque

En los dos registros domiciliarios, en Algeciras y San Roque, se han intervino 7 vehículos de alta gama, numerosas joyas y 5 plantas de marihuana, y se han bloqueado 28 cuentas bancarias, con cerca de 1 de euros.

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