Otro escándalo en el fútbol: registros en 9 provincias con 5 encausados por fraude a Hacienda

Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan un entramado societario, que podría haber defraudado más de 5 de euros, por un fondo de inversión con sede en Malta.
Edurne García Ordóñez
España
17.07.2019
Compartir:

La operación DEAN, desarrollada por agentes de la UCO de la Guardia Civil, junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, actúan en estos momentos en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Illes Balears, en busca de pruebas de delitos fiscales y blanqueo de capitales, de más de 5 de euros. De momento, son 5 los investigados y varias decenas prestarán declaración en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.

Plusvalías

Comenzaron la investigación a principios de 2018, centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión, constituido en 2011, con sede en Malta. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, para lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.

Dos representantes

Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España, por 2 representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos. Para llevar a  cabo estos fraudes, han utilizado una compleja estructura societaria, que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos de los jugadores de fútbol. 

De momento, 5

De momento, son 5 las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.

Noticias relacionadas
Fortnite regresa para iOS en la Unión Europea
Entretenimiento
Fortnite regresa para iOS en la Unión Europea
Inteligencia Artificial | ¿Qué es IA y cómo funciona?
Tecnología
Inteligencia Artificial | ¿Qué es IA y cómo funciona?
One Punch Man: World ya ha llegado
Entretenimiento
One Punch Man: World ya ha llegado
Los mejores monederos de criptomonedas en 2024
Criptomonedas
Los mejores monederos de criptomonedas en 2024

Te puede interesar

La Agenda 2030, un proyecto para un mundo mejor, pero...¿es posible?
Javier Yubero Morato
Dulce vegano gratis por ver un vídeo
Amparo Rodríguez Frías
Las evidencias del vertiginoso ritmo del cambio climático
Javier Yubero Morato
Muere 'el hombre más sucio del mundo' poco después de ducharse por primera vez en 70 años
J. C. RUBIO
El polémico 'Spiriman', hace un año, sobre el cáncer: "El que quiere, se cura; el que no, se muere"
J. C. RUBIO
La jauría machista del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid podría acabar en la cárcel (VÍDEO)
J. C. RUBIO
El desarrollo de una córnea biotecnológica capaz de hacer volver la vista a los ciegos
Iñigo Martinez
Un hombre con el permiso retirado pierde 321 puntos del carné de conducir
Iñigo Martinez