contador web

SUCESOS | SON ESPAÑOLES, COLOMBIANOS Y VENEZOLANOS

Detenidas 23 personas por blanquear dinero de los narcos con la compra de criptomoneda

Por EDURNE G. ORDÓÑEZ. 11/07/2018

Además, hay otros 9 investigados en los 10 registros que se han realizado en Madrid, Zaragoza y Toledo. Ha quedado acreditado el blanqueo de cerca de 2.500.000 de euros.

  • Dan con dos bandas de blanqueadores del dinero de los narcos.
    Dan con dos bandas de blanqueadores del dinero de los narcos.
  • En Madrid, Zaragoza y Toledo se han hecho 10 registros.
    En Madrid, Zaragoza y Toledo se han hecho 10 registros.
  • Distintos equipos de guardias civiles han trabajado en esta larga investigación.
    Distintos equipos de guardias civiles han trabajado en esta larga investigación.
narcos
dinero
blanqueo
ciptomoneda
pitufeo

En una operación contra el blanqueo de capitales, coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza, han sido detenidas 23 personas y otras 9 investigadas, y realizados 10 registros en España (Madrid, Zaragoza y Toledo) y 2 en Colombia (Cúcuta). Los agentes han acreditado el blanqueo de cerca de 2.500.000 de euros, mediante distintos métodos como el ‘pitufeo’ y la compra-venta de criptomoneda.

Alerta desde Colombia

Esta investigación se inicia a raíz de una  información de la DIJIN de Colombia, en enero de 2017, en la que han trabajado guardias civiles del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Zaragoza y la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, efectivos del G.R.S de Zaragoza, Servicio Cinológico, USECIC de Zaragoza y Madrid, Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO y Oficina Móvil de EUROPOL.

Zaragoza

Gracias a esta información, los agentes de Zaragoza dieron con la organización dedicada al blanqueo de capitales, de importantes cantidades de dinero en efectivo de bandas de narcotraficantes asentadas en varios puntos de España y Francia. Esta red fraccionaba el dinero y lo remitía en pequeñas remesas, por el método del ‘pitufeo’.

Madrid

Entre los distintos grupos a los que recogían dinero, se consiguió identificar a uno asentado en Madrid, que lo blanqueaba a través de exchanges;  plataformas de compra-venta de criptomonedas como Bitcoin y otras Altcoins, para su posterior transferencia a otras billeteras virtuales controladas por la organización, permitiendo el retorno de los beneficios ya blanqueados a Sudamérica.

Billeteras virtuales

En los registros se han intervenido dos vehículos, soportes informáticos, móviles, y documentación bancaria y económica que constata el elevado número de transacciones hechas. Como novedad se han identificado e intervenido un gran número de billeteras virtuales (wallets) utilizadas para la compra-venta y posterior transferencia de criptomonedas.

NOTICIAS AL ALZA ...

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar