contador web

ESPAÑA | PAPELES DE PANAMÁ

Panamá investiga a Messi por operaciones sospechosas realizadas tras su condena en España

Por IVÁN LEAL RAMOS. 21/06/2018

Nuevos documentos revelan que la sociedad Mega Star sigue activa.

investigación
fiscal
Panamá
papeles
fútbol
Argentina
Messi
Barcelona
familia
fraude
De
impuestos
sexta
El
La
confidencial
club
evasión

Panamá investiga a Messi por operaciones sospechosas realizadas tras su condena en España.

Las autoridades de Panamá abrieron en 2017 una investigación por "operaciones sospechosas" contra la sociedad Mega Star Enterprises Inc, vinculada al jugador argentino del FC Barcelona Lionel Messi desde 2013, y cuya actividad sigue vigente, según documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore'.

2016

En 2016, la familia del jugador, él y su padre Jorge Horacio Messi Pérez, fueron condenados en 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona por tres delitos fiscales por haber defraudado 4,2 millones de euros a Hacienda, durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. 

Aseguraron que esta sociedad estaba "totalmente inactiva" y que derivaba "de la antigua estructura societaria diseñada por las anteriores asesores fiscales" de la familia.

NUEVAS FILTRACIONES DE LOS PAPELES DE PANAMÁ

Según las nuevas filtraciones de los 'Papeles de Panamá', publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los Messi siguieron usando esta misma estructura societaria opaca en los ejercicios fiscales 2010 a 2013, hechos por los que no fueron juzgados al llegar a acuerdos administrativos con Hacienda.

Tras una nueva filtración desvelada en España por 'El Confidencial' y 'La Sexta', se ha conocido que la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (UAF) de Panamá emitió en febrero de 2017, un 'Reporte de operación sospechosa' (ROS) sobre Mega Star, que habría seguido funcionando tras la condena en España.

En esta nueva entrega de los denominados 'Papeles de Panamá', también aparecen otros nombres como los de la familia del presidente argentino Mauricio Macri o el de Micaela Domecq, esposa del comisario europeo Miguel Arias Cañete.










 

NOTICIAS AL ALZA ...

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar